大数据分析以优化风险管理和合规性

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suhashini
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Joined: Mon Feb 06, 2023 3:43 am

大数据分析以优化风险管理和合规性

Post by suhashini »

企业界对风险管理和合规性的需求每年都在增加。在全球化的商业环境中,商业机会无穷无尽,但风险也不断增加,因此公司必须确保其业务遵守最佳行为准则以及适用于其经营所在经济部门的法律法规。 公司越来越多地投资于绘制运营、财务、环境和形象威胁等,以防止出现不利情况,并力求遵守这些领域中的每一个领域的现行规则和法规。而且,毕竟,这并非偶然,这是一个严格责任问题,因为不再可能对客户、合作伙伴或供应商可能影响信誉甚至带来法律后果的任何违规行为视而不见。

对与其有关联的组织提起的诉讼。 此外,风险管理和合规措施的应用产生了良性循环:公司表现出稳健性和安全性,赢得了投资者的信心,其资本和融资成本下降,新投资产生更好的结果,强化了为市场设计的稳健感合规运动始于 代的美国,并在年随着英国 西班牙 WhatsApp 号码列表 的反腐败行动而愈演愈烈。在巴西,通过 Law 成立了 COAF(金融活动控制委员会)。防止洗钱法,年第 12846 号反腐败法和 号反恐法旨在改善公司和公共权力的治理。在这里,对不采取“错误步骤”或成为声誉可疑的组织的商业伙伴的担忧继续增加。

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尤其是在涉及私营部门和政府的洗钱和腐败调查如此之多的情况下。 但是,实施合规和风险管理计划仍然不是一件容易的事,特别是由于每个特定部门需要监控的大量信息而且,其中许多信息仍然难以访问除了不断更新之外到监管系统。为了提高效率和最小的敏捷性以实际防止欺诈,必须有结构良好的流程和庞大的团队来搜索和交叉引用必要的数据。 技术作为风险管理和合规的盟友 那时,技术成为检测和纠正可能对组织完整性造成的威胁的强大盟友,而无需维持庞大的审计部门。
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