了解你的客户它是什么它是如何工作的以及它的重要性

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suhashini
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Joined: Mon Feb 06, 2023 3:43 am

了解你的客户它是什么它是如何工作的以及它的重要性

Post by suhashini »

客户入职是个需要非常小心的过程,特别是对于从事信贷授予的公司而言,因此应该在所谓的 KYC(了解你的客户)中寻求更高的准确性。 在采用此程序作为将客户添加到投资组合的先决条件的细分市场中,任何使身份验证更快、更高效的强化措施都将大有帮助。 因此,必须采用涉及数据和身份验证的更敏捷的流程和方法。而且这不仅仅是为了安全,也是为了避免在服务过程中延误对客户的评估。 在这篇文章中,了解 KYC 是什么、它有多重要、它如何工作。

它适用于谁、它的好处以及可以在此过程中提供帮助的工具有哪些。 [单击此处查看内容 →] 了解你的客户 (KYC) 政策是什么? 了解你的客户 来收集尽可能多的消费者信息的一套策略。 此过程旨在分析他们选择的风险,并为服务提供更高的安 突尼斯 WhatsApp 号码列表 全性和质量。 KYC 主要针对存在财务欺诈风险的组织,例如腐败、洗钱和挪用公款等。 因此,对于银行、经纪公司、金融科技公司、信贷和支付公司等而言,这是一个特别重要的策略。 了解您的客户程序可用于: 评估消费概况对产品和服务提供的依从性。

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评估涉嫌参与洗钱的个人资料; 确认客户身份; 检测欺诈性资料; 了解客户活动的性质; 确保您的收入来源合法。 还值得强调的是,随着时间的推移和这些实践的整合,其他领域的公司采用了这种类型的各种方法和技术。 这个政策建立了什么? KYC 涉及识别用户的流程和制定验收政策的程序。 其目标是确定公司的客户并将其分类为风险级别以及寻找最终受益人和政治公众人物 (PEP)。基于这种识别,对那些构成最大风险的人进行监控。
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